证券代码：688665          证券简称：四方光电        公告编号：2021-022


                    四方光电股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688665      四方光电            2021/5/11



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：武汉佑辉科技有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45%股份的股东武汉佑辉科技有限公司，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2021 年 4 月 29 日，公司董事会收到股东武汉佑辉科技有限公司提交的《关
于向四方光电股份有限公司提请增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》，提请
公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于部分募投项目新增实施地
点和变更实施方式的议案》。2021 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会
议审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议案》。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项
目新增实施地点和变更实施方式的公告》（公告编号：2021-021）。本议案需要中
小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 5 月 17 日
    网络投票结束时间：2021 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


序号                     议案名称                      投票股东类型
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      关于 2020 年年度报告及其摘要的议案                    √

  2      关于 2020 年度董事会工作报告的议案                    √
  3      关于 2020 年度监事会工作报告的议案                    √
  4      关于 2020 年度独立董事述职报告的议案                  √
  5      关于 2020 年度财务决算报告的议案                      √
  6      关于 2021 年度财务预算报告的议案                      √
  7      关于 2020 年度利润分配方案的议案                      √

  8      关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案                  √
  9      关于 2021 年度董事薪酬方案的议案                      √
 10      关于 2021 年度监事薪酬方案的议案                      √
         关于预计 2021 年度公司及下属全资子公司申
 11                                                            √
         请综合授信额度相互提供担保的议案
         关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方
 12                                                            √
         式的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11 已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议
审议通过，议案 12 已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过，相关公告已分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                       四方光电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
四方光电股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
  1     关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
  2     关于 2020 年度董事会工作报告的议案

  3     关于 2020 年度监事会工作报告的议案
  4     关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
  5     关于 2020 年度财务决算报告的议案
  6     关于 2021 年度财务预算报告的议案
  7     关于 2020 年度利润分配方案的议案
  8     关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

  9     关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
 10     关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
        关于预计 2021 年度公司及下属全资子公
 11
        司申请综合授信额度相互提供担保的议案
        关于部分募投项目新增实施地点和变更实
 12
        施方式的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。