证券代码：688665           证券简称：四方光电     公告编号：2021-024


                      四方光电股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        52,502,897
普通股股东所持有表决权数量                                 52,502,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0041
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0041


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高级管理人员
   列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对            弃权
   股东类型
                        票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897     100.0000       0   0.0000    0    0.0000


2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对            弃权
   股东类型
                        票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897     100.0000       0   0.0000    0    0.0000


3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对            弃权
   股东类型
                        票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897     100.0000       0   0.0000    0    0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           52,502,897   100.0000       0   0.0000    0    0.0000


5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           52,502,897   100.0000       0   0.0000    0    0.0000


6、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           52,502,897   100.0000       0   0.0000    0    0.0000


7、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           52,502,897   100.0000       0   0.0000    0    0.0000


8、 议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897   100.0000       0   0.0000     0    0.0000


9、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897   100.0000       0   0.0000     0    0.0000


10、     议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897   100.0000       0   0.0000     0    0.0000


11、     议案名称：关于预计 2021 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度
   相互提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897   100.0000       0   0.0000     0    0.0000


12、     议案名称：关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
   股东类型
                     票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            52,502,897   100.0000       0   0.0000     0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                   同意                反对            弃权
议案
            议案名称                      比例           比例            比例
序号                        票数                  票数            票数
                                          （%）          （%）           （%）
         关于 2020 年度
  7      利润分配方案      302,897    100.0000       0   0.0000      0   0.0000
         的议案
         关于续聘 2021
  8      年度外部审计      302,897    100.0000       0   0.0000      0   0.0000
         机构的议案
         关于 2021 年度
  9      董事薪酬方案      302,897    100.0000       0   0.0000      0   0.0000
         的议案
         关于预计 2021
         年度公司及下
         属全资子公司
 11                        302,897    100.0000       0   0.0000      0   0.0000
         申请综合授信
         额度相互提供
         担保的议案
         关于部分募投
         项目新增实施
 12                        302,897    100.0000       0   0.0000      0   0.0000
         地点和变更实
         施方式的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行
了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

      律师：汪志芳、闵鑫

2、 律师见证结论意见：

      国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议所通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                          四方光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 18 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。