证券代码：688665           证券简称：四方光电       公告编号：2022-012

                     四方光电股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         52,555,842
普通股股东所持有表决权数量                                  52,555,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0798
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0798
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
   案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,555,842 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于《四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
   考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,555,842 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
普通股                   52,555,842 100.0000           0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对                弃权
 议案
           议案名称                    比例          比例                  比例
 序号                     票数                票数                票数
                                      （%）          （%）                 （%）
1         关于《四方     355,842     100.0000     0 0.0000            0 0.0000
          光电股份有
          限 公 司
          2022 年 限
          制性股票激
          励计划（草
          案）》及其摘
          要的议案
2         关于《四方     355,842     100.0000      0   0.0000        0     0.0000
          光电股份有
          限 公 司
          2022 年 限
          制性股票激
          励计划实施
          考核管理办
          法》的议案
3         关于提请股     355,842     100.0000      0   0.0000        0     0.0000
          东大会授权
          董事会办理
          公司股权激
          励计划相关
          事宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：汪志芳、闵鑫

2、 律师见证结论意见：

国浩（杭州）律师事务所认为：四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。


   特此公告。


                                           四方光电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 24 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。