四方光电股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议资料




                 四方光电股份有限公司


          2022 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                       二〇二二年七月


                             1
四方光电股份有限公司                             2022 年第二次临时股东大会会议资料



                        四方光电股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

2022 年第二次临时股东大会会议资料目录 ..................................... 2

2022 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................... 3

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................... 5

  议案一 ................................................................. 7

  关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 ............................... 7

  议案二 ................................................................. 8

  关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 ................................. 8

  议案三 ................................................................. 9

  关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 ........................... 9




                                      2
四方光电股份有限公司                           2022 年第二次临时股东大会会议资料



                        四方光电股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会会议须知


     为维护四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法
规及公司制度的规定，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：
     一、为配合疫情防控相关安排，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投
票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，应做好个人防护措施，按照现场工
作人员要求，出示健康码，接受体温检测，并登记信息。体温正常且身体无异常
症状者方可参加现场会议，请予配合。
     二、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会
议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份
进行必要的核对工作。
     三、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料
并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权以及表
决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到处登记。
会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时
应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
                                     3
四方光电股份有限公司                          2022 年第二次临时股东大会会议资料



问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     七、现场会议表决采用记名投票表决方式。出席股东大会的股东及股东代理
人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
     八、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
现场表决结果由会议主持人宣布。
     九、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手
机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人
录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
     十一、公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，请出席本次股
东大会的股东及股东代理人自行安排交通、住宿等事项。




                                     4
四方光电股份有限公司                                2022 年第二次临时股东大会会议资料



                         四方光电股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分
（二）召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议
室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 7 月 20 日）的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：四方光电股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长熊友辉先生


二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人
数及所持有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推选会议计票人、监票人
（五）逐项审议以下议案：

     序号                                议案名称

     1.00     关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

     1.01     关于选举熊友辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
     1.02     关于选举刘志强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
     1.03     关于选举董宇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案


                                     5
四方光电股份有限公司                            2022 年第二次临时股东大会会议资料



    2.00      关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
    2.01      关于选举颜莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
    2.02      关于选举许贤泽先生为公司第二届董事会独立董事的议案

    3.00      关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
    3.01      关于选举石平静先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
    3.02      关于选举何涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）现场会议休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣读表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束




                                     6
四方光电股份有限公司                            2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案一

            关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
     公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，经公
司董事会提名委员会任职资格审核通过，第一届董事会一致同意提名熊友辉先生、
刘志强先生、董宇女士担任公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见附件 1。
     本次选举将采用累积投票制方式进行。
     请对以下三项子议案逐项审议并表决：
     1.01 关于选举熊友辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
     1.02 关于选举刘志强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
     1.03 关于选举董宇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
     具体内 容详 见公 司 于 2022 年 7 月 5 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
http://www.sse.com.cn/的《四方光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-034）。
     本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审
议。




                                              四方光电股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 20 日




                                     7
四方光电股份有限公司                            2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案二

              关于选举公司第二届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
     公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，经公
司董事会提名委员会任职资格审核通过，第一届董事会一致同意提名颜莉女士、
许贤泽先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。非独立董事候选人的简历详见附件 2。
     本次选举将采用累积投票制方式进行。
     请对以下两项子议案逐项审议并表决：
     2.01 关于选举颜莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
     2.02 关于选举许贤泽先生为公司第二届董事会独立董事的议案
     具体内 容详 见公 司 于 2022 年 7 月 5 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
http://www.sse.com.cn/的《四方光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-034）。
     本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审
议。




                                              四方光电股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 20 日




                                     8
四方光电股份有限公司                            2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案三

         关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案


各位股东及股东代理人：
     公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，监事
会正在开展换届选举。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工
代表监事（即股东代表监事），1 名为职工代表监事。
     经公司第一届监事会一致同意，提名石平静先生和何涛先生担任公司第二届
监事会非职工代表监事，经本次股东大会审议通过后，上述 2 名非职工代表监事
将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事即邬丽娅女士共同组成
公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事
候选人的简历详见附件 3。
     本次选举将采用累积投票制方式进行。
     请对以下两项子议案逐项审议并表决：
     3.01 关于选举石平静先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
     3.02 关于选举何涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
     具体内 容详 见公 司 于 2022 年 7 月 5 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
http://www.sse.com.cn/的《四方光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-034）。
     本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。




                                               四方光电股份有限公司董事会
                                                             2022 年 7 月 20 日




                                     9
四方光电股份有限公司                            2022 年第二次临时股东大会会议资料


附件 1：非独立董事候选人简历


1、熊友辉先生个人简历
     熊友辉，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有华中科技大
学热能工程博士学位及中欧国际工商学院高级工商管理 EMBA 硕士学位；为正高
职高级工程师、湖北省产业教授、湖北省突出贡献中青年专家、享受国务院特殊
津贴专家。2000 年 1 月至 2008 年 7 月，任华中科技大学教师。自 2003 年 5 月
至 2019 年 7 月，任武汉四方光电科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董
事长、总经理。
     熊友辉先生未直接持有公司股份，其通过武汉佑辉科技有限公司间接持有公
司 42.75%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司 5.24%股份，通过武汉
聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.85%股份，通过武汉盖
森管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.62%股份，为公司实际控制人，
与第二届董事会董事候选人董宇女士为夫妻关系。熊友辉先生不存在《公司法》
第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、刘志强先生个人简历
     刘志强，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科
技大学电工理论与新技术专业，硕士研究生，正高职高级工程师，空气净化器（中
国）行业联盟专家委员会技术专家。2000 年 7 月至 2011 年 5 月，任华中科技大
学教师。2003 年 5 月至 2019 年 7 月，历任武汉四方光电科技有限公司总工程师、
副总经理、总经理。2015 年 12 月至今，担任武汉丝清源科技有限公司执行董事。
现任公司董事、副总经理。
     刘志强先生未直接持有公司股份，其通过武汉丝清源科技有限公司间接持有
公司 9.90%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司 0.77%股份。刘志强
先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员

                                    10
四方光电股份有限公司                           2022 年第二次临时股东大会会议资料


会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职
资格。
3、董宇女士个人简历
     董宇，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科
大学临床医学专业，本科学历。2000 年 1 月至 2013 年 6 月，任华中科技大学职
员。2017 年 8 月至今，任武汉大山精密炉业有限公司董事长。2019 年 11 月至
今，担任武汉佑辉科技有限公司总经理；2018 年 11 月至今，担任武汉智感科技
有限公司总经理；2018 年 11 月至今，担任武汉吉耐德科技有限公司总经理。现
任公司董事。
     董宇女士未直接持有公司股份，其通过武汉佑辉科技有限公司间接持有公司
2.25%股份，与实际控制人熊友辉先生为夫妻关系。董宇女士不存在《公司法》
第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。




                                   11
四方光电股份有限公司                           2022 年第二次临时股东大会会议资料


附件 2：独立董事候选人简历


     1、颜莉女士个人简历
     颜莉，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技
大学管理科学与工程专业，博士研究生，教授职称，具有会计专业背景。1994 年
6 月至今，任湖北经济学院会计学院教师。现任公司第一届董事会独立董事。
     颜莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
     2、许贤泽先生个人简历
     许贤泽，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工
大学测控技术与仪器专业，博士研究生，教授职称。1992 年至今任武汉大学教
师，2019 年 5 月至今任南京慧眼信息科技有限公司执行董事。现任公司第一届
董事会独立董事。
     许贤泽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。




                                    12
四方光电股份有限公司                           2022 年第二次临时股东大会会议资料


附件 3：非职工代表监事候选人简历


     1、石平静先生个人简历
     石平静，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师
范大学电气工程及其自动化专业，本科学历，高级工程师。2005 年 5 月至 2018
年 3 月历任武汉四方光电科技有限公司生产经理、采购经理、研发经理；2018 年
3 月至 2019 年 7 月任全资子公司湖北锐意自控系统有限公司副总经理；2019 年
7 月至 2022 年 7 月任公司副总经理。现任湖北锐意自控系统有限公司副总经理。
     石平静先生未直接持有公司股份，其通过武汉智感科技有限公司间接持有公
司 1.67%股份，通过武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.03%
股份。石平静先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
要求的任职资格。
     2、何涛先生个人简历
     何涛，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆三峡学
院电子信息工程专业，本科学历，高级工程师。2001 年 7 月至 2006 年 3 月，任
武汉诚源科技有限公司研发部主管。2006 年 4 月至 2019 年 7 月，任武汉四方光
电科技有限公司研发部经理；2018 年 11 月至今，担任武汉智感科技有限公司监
事。现任公司监事、研究院副院长。

     何涛先生未直接持有公司股份，其通过武汉智感科技有限公司间接持有公司
0.67%股份，通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.03%
股份。何涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国
证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督
管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要
求的任职资格。




                                    13