证券代码：688665           证券简称：四方光电       公告编号：2022-039

                     四方光电股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10
普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         52,484,200
普通股股东所持有表决权数量                                  52,484,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.9774
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.9774
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王凤茹出席会议；公司高级管理人员肖进华、董鹏举等列席会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                         得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数     效表决权的比例     是否当选
                                               （%）
            关于选举熊友辉
            先生为公司第二
   1.01                    51,734,200               98.5710      是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举刘志强
            先生为公司第二
   1.02                    51,484,200               98.0947      是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举董宇女
            士为公司第二届
   1.03                    51,734,200               98.5710      是
            董事会非独立董
            事的议案


2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

                                         得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数     效表决权的比例     是否当选
                                               （%）
            关于选举颜莉女
            士为公司第二届
   2.01                    51,884,200               98.8568      是
            董事会独立董事
            的议案
   2.02     关于选举许贤泽 51,834,200               98.7615      是
             先生为公司第二
             届董事会独立董
             事的议案

3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                  得票数占出席会议有
 议案序号        议案名称           得票数          效表决权的比例         是否当选
                                                        （%）
3.01         关于选举石平静
             先生为公司第二
                            51,884,200                       98.8568          是
             届监事会非职工
             代表监事的议案
3.02         关于选举何涛先
             生为公司第二届
                            51,834,200                       98.7615          是
             监事会非职工代
             表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对            弃权
 议案
            议案名称                      比例            比例            比例
 序号                       票数                   票数            票数
                                          （%）           （%）           （%）
       关于选举熊
       友辉先生为
       公司第二届
  1.01                  284,200       100.0000        0   0.0000       0     0.0000
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于选举刘
       志强先生为
       公司第二届
  1.02                  284,200       100.0000        0   0.0000       0     0.0000
       董事会非独
       立董事的议
       案
       关于选举董
       宇女士为公
  1.03 司 第 二 届 董   284,200       100.0000        0   0.0000       0     0.0000
       事会非独立
       董事的议案
       关于选举颜
       莉女士为公
 2.01                   284,200       100.0000        0   0.0000       0     0.0000
       司第二届董
       事会独立董
        事的议案
        关于选举许
        贤泽先生为
 2.02   公司第二届       284,200   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
        董事会独立
        董事的议案
        关于选举石
        平静先生为
        公司第二届
 3.01                    284,200   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
        监事会非职
        工代表监事
        的议案
        关于选举何
        涛先生为公
        司第二届监
 3.02                    284,200   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
        事会非职工
        代表监事的
        议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：闵鑫、汤雅婷

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。
                                      四方光电股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 21 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。