证券代码：688665          证券简称：四方光电          公告编号：2022-040


                    四方光电股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 7 月 20 日（星期三）以现场方式召开。全体监事一致同意豁免会议通知
期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               四方光电股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 21 日