证券代码：688665         证券简称：四方光电         公告编号：2023-004


                    四方光电股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023
年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席
石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四
方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 21,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及
《四方光电股份有限公司章程》和公司募集资金管理制度的规定，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别
是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用
效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 21,000 万元的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                          四方光电股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 7 日