证券代码：688667           证券简称：菱电电控           公告编号：2021-029

           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
               2021 年半年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.6 元，不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 349,055,841.88 元
（未经审计）。经董事会决议，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30
日，公司总股本 51,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,960,000 元（含
税），占 2021 年半年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 39.15%，
公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
                                                                    －1－
于 2021 年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方
案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经审议，公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。利
润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《武汉菱电汽车电控系统股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。实施该方案符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次利
润分配方案，并同意提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司实际经
营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。
该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的
决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存
在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次半年度利润分配方案，并
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正
常经营和长期发展产生不利影响。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过
后方可实施。
    特此公告。

                                       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021年8月27日


                                                                  －2－