证券代码：688667         证券简称：菱电电控            公告编号：2021-027

               武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及责任。

   一、 监事会会议召开情况
    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在武汉市东西湖区清水路特 8
号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以
电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数
为 3 人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控
系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经公司监事会审议并表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，公司监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违
反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    经审议，公司监事会认为，公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了公
司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合
理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，
该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定，不存在损害中小投资者利益的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编
号：2021-029）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。




             武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                           监事会
                       2021 年 8 月 27 日