证券代码：688667           证券简称：菱电电控       公告编号：2021-034


           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉领带你
汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           36,801,134

普通股股东所持有表决权数量                                    36,801,134

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 71.3200
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.3200


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟及公司聘请
的律师列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例              比例
                           票数      比例（%） 票数             票数
                                                       （%）             （%）
普通股                  36,801,134 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于 2021 年    614,9 100.000      0    0.0000    0      0.0000
  1      半年度利润分         23       0
         配方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

      律师：曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                              武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 13 日