证券代码：688667            证券简称：菱电电控        公告编号：2022-032


             武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
于 2022 年 6 月 15 日以现场表决的方式了召开第三届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与
会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事王和平先生召
集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

       二、董事会会议审议情况

    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：


    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    经审议，选举王和平先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一
致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》
    经审议，选举王和平先生、吴章华先生、田祖海先生为董事会战略委员会委
员，王和平先生担任主任委员（召集人）；选举刘泉军先生、田祖海先生、余俊

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法先生为董事会审计委员会委员，刘泉军先生主任委员（召集人）；选举邹斌先
生、刘泉军先生、吴章华先生为董事会薪酬与考核委员会委员，邹斌先生担任主
任委员（召集人）；选举田祖海先生、王和平先生、吴章华先生、刘泉军先生、
邹斌先生为董事会提名委员会委员，田祖海先生担任主任委员（召集人）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，同意聘任王和平先生为公司总经理，聘任吴章华先生为公司副总经
理、财务总监，聘任余俊法先生为公司副总经理，聘任龚本新先生为公司副总经
理、董事会秘书，聘任石奕先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。


    以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）


    （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取酬金，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 6 月 16 日



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