证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2022-029
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,052,527
普通股股东所持有表决权数量 32,052,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1173
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1173
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟、石奕及公
司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认审计机构出具的公司 2021 年度相关审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举王和平先生为第三届
11.01 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
选举吴章华先生为第三届
11.02 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
选举余俊法先生为第三届
11.03 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
选举龚阳先生为第三届董
11.04 32,052,527 100.0000 是
事会非独立董事
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举刘泉军先生为第三届
12.01 32,052,527 100.0000 是
董事会独立董事
选举田祖海先生为第三届
12.02 32,052,527 100.0000 是
董事会独立董事
选举邹斌先生为第三届董
12.03 32,052,527 100.0000 是
事会独立董事
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举宋桂晓先生为第三届
13.01 32,052,527 100.0000 是
监事会非职工代表监事
选举周建伟先生为第三届
13.02 32,052,527 100.0000 是
监事会非职工代表监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
31,420,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
536,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
95,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
95,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2021 年度利 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
润分配方案的议案》
《关于续聘中汇会 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所（特殊普
6
通合伙）为 2022 年
度审计机构的议案》
《关于 2022 年度向 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于公司第三届 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 董事薪酬方案的议
案》
《关于公司第三届 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 监事薪酬方案的议
案》
选举王和平先生为 0 0.0000
11.01 第三届董事会非独
立董事
选举吴章华先生为 0 0.0000
11.02 第三届董事会非独
立董事
选举余俊法先生为 0 0.0000
11.03 第三届董事会非独
立董事
选举龚阳先生为第 0 0.0000
11.04 三届董事会非独立
董事
选举刘泉军先生为 0 0.0000
12.01 第三届董事会独立
董事
选举田祖海先生为 0 0.0000
12.02 第三届董事会独立
董事
选举邹斌先生为第 0 0.0000
12.03 三届董事会独立董
事
选举宋桂晓先生为 0 0.0000
13.01 第三届监事会非职
工代表监事
选举周建伟先生为 0 0.0000
13.02 第三届监事会非职
工代表监事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了公司《2021 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、
议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京市中伦文德（成都）律师事务所
律师：曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日