证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2022-035



           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
           第三届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届董事会第二次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2022
年 8 月 1 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现场及通讯会议
方式召开。本次应出席会议的董事人数为 7 人，实际到会人数为 7 人。会议由公
司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根据公司股东大会的授权，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定，结合公司于 2021 年 9 月 23 日
披露《2021 年半年度权益分派实施公告》对限制性股票授予价格进行相应的调
整，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为 35.85 元/股（36.45 元/股-0.6
元/股=35.85 元/股）。除此之外，本次授予的内容与公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的本次激励计划相关内容一致，本次激励计划授予价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激
励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 8 月
1 日为预留授予日，向 45 名激励对象授予预留部分 47.965 万股限制性股票，授
予价格为 35.85 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2022年8月2日




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