证券代码：688667        证券简称：菱电电控           公告编号：2022-046


           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届监事会第四次会议于2022年8月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一
楼会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议通知于2022年8月24日以电子邮件
形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会
议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范
性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宋桂晓回避了本议案的
表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2022-048）。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的 193 名激励对象归属 21.4660 万股限制性
股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管
指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宋桂晓回避了本议案的
表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-047）。


     特此公告。


                                         武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

                                                        监事会
                                                    2022 年 8 月 30 日