证券代码：688667            证券简称：菱电电控             公告编号：2022-052


             武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
  关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
                            变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如

下：

    一、公司注册资本变更情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 9 月 20 日出具
的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票首次授予部分第一个
归属期的股份登记工作。本次实际完成归属登记 212,140 股，该部分股票均为人
民币普通股，已于 2022 年 9 月 28 日流通上市，公司股本总数由 51,600,000 股变
更 为 51,812,140 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 51,600,000 元 变 更 为 人 民币
51,812,140 元。

    二、《公司章程》部分条款的修订情况

    鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办
理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

                  修订前                                 修订后

       第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
 5,160.00 万元                       51,812,140 元

     第十九条 公司股份总数为 5,160       第十九条        公司股份总数为
 万股，均为普通股。                  51,812,140 股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，授权公司董事会具体实施股权
激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等
事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

    本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行《公
司章程》同时废止，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相

关登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章
程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。




                                       武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日