证券代码：688668          证券简称：鼎通科技        公告编号：2021- 023


               东莞市鼎通精密科技股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别     股票代码       股票简称           股权登记日
         A股           688668      鼎通科技            2021/5/6



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王成海

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.26%股份的股东王成海，在 2021 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容
    2021 年 4 月 27 日，公司董事会收到股东王成海先生提交的《关于增加东莞
市鼎通精密科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司
董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程
的议案》。2021 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于变更经营范围、修订公司章程的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变
更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案属于特别决议事项，但不需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 5 月 12 日     14 点 00 分
    召开地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 5 月 12 日
    网络投票结束时间：2021 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


序号                    议案名称                         投票股东类型
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                  √

2       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                  √
3       关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案                  √
4       关于公司 2020 年度财务报告的议案                        √
5       关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                    √
6       关于公司 2021 年度财务预算报告的议案                    √
7       关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                    √

8       关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪              √
        酬的议案
9       关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案                    √
10      关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用                √
        情况专项报告的议案
11      关于变更经营范围、修订公司章程的议案                    √
股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告的议案》.


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、10、11 已经公司第一届
董事会第二十三次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、7、10 已经第一届监事
会第十一次会议审议通过。议案 11 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东
王成海先生于 4 月 27 日提交的临时提案函中提出，此议案已经公司第一届董事
会第二十四次会议审议通过。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日和 4 月 29 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》披露的相关公告。
     公司将在 2020 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
东莞市鼎通精密科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            关于公司 2020 年度董事会工作报
             告的议案
2            关于公司 2020 年度监事会工作报
             告的议案

3            关于公司 2020 年年度报告及其摘
             要的议案
4            关于公司 2020 年度财务报告的议
             案
5            关于公司 2020 年度财务决算报告
             的议案
6            关于公司 2021 年度财务预算报告
             的议案
7            关于公司 2020 年度利润分配预案
             的议案
8            关于拟定公司 2021 年度董事、高
             级管理人员薪酬的议案

9            关于拟定公司 2021 年度监事薪酬
             的议案
10             关于公司 2020 年度募集资金存放
               与实际使用情况专项报告的议案
11             关于变更经营范围、修订公司章程
               的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。