卩




                          独 立 董事 提名人声 明

       提名人东莞市鼎宏骏 盛 投资有 限公司 ,现 提名刘族兵为东莞市鼎

通精密科技股份有 限公司第 二 届董事会独 立 董事候选人 ,并 已充分 了

解被提名人职 业 专长 、教育背景 (工 作经历 、兼任职务等情况 。被提

名人 已书面 同意 出任 东莞市鼎通精密科技股份有 限公司第 二 届董事

会独 立 董事候选人 (参 见该独 立 董事候选人声 明 )。 提名人认为 ,被

提名人具备独 立 董事任职资格 ,与 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

之间不存在任何影响其 独 立 性 的关系 ,具 体声 明如下         :




        一 、被提名人具备 上 市公司运作 的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行

政法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、财务 、

管理或者其他履行独 立 董事职责所必需的工 作经验 ,并 已根据 《上 市

公司高级管理人 员培训 工 作指 引》及 相关规定取得独 立 董事 资格 证

书。

  艹
        二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要
 ∷
 求
  ·
  ·




         (一 )《 公司法 》关于董事任职资格的规定   ;




         (土 )′ 巛公务员法 》关于公务员兼任职务的规定   ;


                     尸


         (三 )中 央 纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者

       (离 )休 后担任 上市公司 、基金管
                                        嘿兮 司独立董事 、独立监事的通
紧
知 》的规定      ;




         (四   )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉
                                                                 ′
建设的意见》关竿高校领导班子成员兼任职务的规定 ;Ⅱ
         (五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法 》的规定     ;
                                                                                          「


         (六 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。

    三 、被提名人具备独 立 性 ,不 属于下列情形          :




         (一 )在 上 市公司或者其 附属 企业任职 的人员及其 直系亲属 、主

要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子 女等 :主 要社会关系 是指

兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 );
         (二 )直 接或 间接持有 上 市公司 已发行股份         lO/o以   上或者是 上 市

公司前十名股东 中的 自然人股东及其 直 系亲属        ;




         (三 )在 直接或 间接持有 上 市公司 己发行股份          sO/o以   上 的股东单

位或者在 上 市公司前 五名股东单位任职 的人员及其 直系亲属                    ;




         (四   )在 上 市公司实际控 制人及其 附属 企业任职 的人员             ;




         (五 )为 上 市公司及其 控股股东或者其各 自的附属 企业提供财

务 、法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项 目组全

体人员 、各级复核人员 、在报告 上签 字 的人员 、合伙人及 主要负责人                  ;




         (六 )在 与上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重

大业务往来 的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务

往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理人员                       ;




         (七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员                :




  ‘ (八 )其 上 证券交易所认定不具备独立性的情形 。
            他 海
 ∷ 四、独立蕈事候选人无下列不 良纪录 :                                              艹
         (一 )近 三年 曾被中国证监会行政 处罚   ;




                                             上          的
,l (二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任 市公司董事
期间 ;




         (三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴贲或两次以上通报批评                   ;

                     钒


         (四   )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议,或 者
                                                                         卩
                                                                       ˉ‘



                                                    `|



未亲 自出席董事会会 议 的次数 占当年童事会会议次数 主分之∵ 以上   ;


                                        ∷
        (主 )罾 住轵独立董事期间,发 表曲 立慧克葫蛊乌拿 禾待       :



       五、包括东莞市鼎通精密科技股份有限公司在内,被 提名人兼任
独立 上市公司数量未超过五家 被提名人在东莞市鼎通精
                                       ,∷




密科技股份有限公司连续任职未超过六年 。
    本提名人 已经根据上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市
                                                ∷
公司自律监管规则适用指引第 1号 ——规范运作》对独立董事候选人
任职资格进行核实并确认符合要求 。
    本提名人保证上述声明真实:完 整和准确 ,不 存在任何虚假陈述
                                                            ¨
或误导成分,本 提名人完全 明白作 出虚假声明可能导致 的后果。
       特此声明。




                提名人 :东 莞市鼎宏骏盛投




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