东莞市鼎通精密科技股份有限公司                    2021 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688668                                          证券简称：鼎通科技




         东莞市鼎通精密科技股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会
                                  会议资料




                                 二零二一年七月
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                                                                2021 年第一次临时股东大会会议资料



                                                                目 录


目 录 ..........................................................................................................................................1
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................................1
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................................3
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 ........5
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ............6
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 7




                                                                       1
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议资料



                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：

     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

     二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

     三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年
度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

     六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。



                                    1
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议资料



     七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工
作人员统一收票。

     八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加
计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事
代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，
并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

     十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

     十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。

     特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参
会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




                                   2
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会会议资料



                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
     1、召开时间：2021 年 7 月 8 日（星期四）
     2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 7 月 8 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2021 年 7 月 8 日）的 9:15-15:00。
     4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
     5、主持人：董事长王成海先生
     6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。


    二、会议议程：
    （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
    （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代
表的有表决权股份数量；
    （三）介绍会议议程及会议须知；
    （四）推选本次会议计票人、监票人；
    （五）与会股东逐项审议以下议案；
         序号                         会议内容

                 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
         1.00
                 事候选人的议案
         1.01    关于选举王成海为第二届董事会非独立董事的议案

         1.02    关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案

         1.03    关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案

         2.00    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事

                                      3
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会会议资料


                 候选人的议案

         2.01    关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案

         2.02    关于选举肖继辉为第二届董事会独立董事的议案
                 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
         3.00
                 表监事候选人的议案
                 关于选举王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监
         3.01
                 事候选人的议案
    （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
    （七）现场投票表决；
    （八）统计表决结果；
    （九）主持人宣布表决结果；
    （十）见证律师宣读法律意见书；
    （十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
    （十二）主持人宣布会议结束。




                                      4
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议资料



议案一：

                     关于公司董事会换届选举暨提名
               第二届董事会非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》应进行董事会换届选举，东莞市鼎通精密
科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3
名。股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成海先生、孔垂军先生；股东佛山
市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名许辉先生，经董事会提名
委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，提出公司第二届
董事会非独立董事候选人如下：
     1.1、关于选举王成海为第二届董事会非独立董事的议案
     1.2、关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案
     1.3、关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案
     任期：自股东大会审议通过之日起三年


     本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。
     以上议案，请各位股东予以审议，并以累积投票制的方式进行选举。当选非
独立董事与独立董事将共同组成公司第二届董事会。




                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 8 日




                                    5
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                   2021 年第一次临时股东大会会议资料



议案二：

                     关于公司董事会换届选举暨提名
                 第二届董事会独立董事候选人的议案


各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》应进行董事会换届选举，东莞市鼎通精密
科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。
经股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名刘族兵先生；股东东莞粤科鑫泰五号股
权投资合伙企业（有限合伙）提名肖继辉女士，董事会提名委员会对公司第二届
董事会董事候选人任职资格的审查。提出公司第二届董事会独立董事候选人如下：
     2.1、关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案
     2.2、关于选举肖继辉为第二届董事会独立董事的议案
     任期：自股东大会审议通过之日起三年。


     本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。
     以上议案，请各位股东予以审议，并以累积投票制的方式进行选举。当选独
立董事与非独立董事将共同组成公司第二届董事会。
     根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。




                                    东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 8 日




                                     6
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议资料



议案三：

                     关于公司监事会换届选举暨提名
            第二届监事会非职工代表监事候选人的议案


各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》应进行监事会换届选举，东莞市鼎通精密
科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监
事 1 名。股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成涛先生，经董事会提名委员
会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，提出公司第二届
监事会非职工代表监事候选人如下：
     1.1、关于提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案
     任期：自股东大会审议通过之日起三年
     以上议案，请予以审议，并以累积投票制的方式进行选举。当选非职工代表
监事与职工代表监事将共同组成公司第二届监事会。
     本议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。




                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 8 日




                                    7
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会会议资料



     附件：非独立董事候选人简历


     王成海先生：男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专
学历，1991 年毕业于郑州机械专科学校（已于 2004 年与郑州工程学院等专科学
校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020 年 3 月，作为企业
经营管理领军人才入选 2019 年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991 年 7 月至
1993 年 5 月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993 年 6 月至 1996 年 5 月，任
东莞市洪梅电器厂工程师；1996 年 6 月至 2003 年 3 月，任加域塑胶五金制品（深
圳）有限公司生产部副总经理；2003 年 6 月至 2018 年 7 月，任东莞市鼎通精密
五金有限公司董事长、执行董事、总经理；2008 年 5 月至今，任河南省鼎润科
技实业有限公司执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，任新余鼎为投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今，任新余鼎宏新投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任东莞市鼎宏骏盛投资有
限公司执行董事；2018 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。


     孔垂军先生：男，中国国籍，1980 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科
学历，2018 年毕业于华南师范大学现代企业管理专业。2000 年 3 月至 2001 年 6
月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司模具部技术员；2001 年 6 月至 2003
年 5 月，任连展科技（深圳）有限公司模具部助理工程师；2003 年 6 月至 2015
年 1 月，历任东莞市鼎通精密五金有限公司模具部工程师、模具部部长、总务经
理；2015 年 2 月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司研发总监。2019 年 7 月
至今，任河南省鼎润科技实业有限公司监事。2020 年 3 月至今，任公司董事。


     许辉先生：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生
学历，2009 年毕业于吉林大学项目工程管理专业。1998 年 8 月至 2003 年 3 月，
任山东滨化集团股份有限公司会计；2003 年 4 月至 2012 年 6 月，历任广东新宝
电器股份有限公司财务经理、高级财务经理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任
佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，任佛山市
顺德区银利达小额贷款有限公司董事；2017 年 1 月至今，任广东东菱凯琴集团


                                     8
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会会议资料



有限公司财务副总监；2017 年 5 月至今，任广东华创力新材料科技有限公司董
事；2017 年 5 月至今，任广东凯华电器股份有限公司董事；2017 年 9 月至今佛
山市顺德区凯宇智能设备有限公司监事；2019 年 5 月至今，任广东东菱智泊停
车科技有限公司监事；2018 年 7 月至今，任公司董事。




                                   9
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会会议资料



     附件：独立董事候选人简历

    肖继辉女士：女，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士
学历，2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今，
任暨南大学会计学院教授；2014 年 5 月至 2018 年 11 月，任河南飞天农业开发
股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任广州华研精密机械股份有限公司
独立董事；2020 年 5 月至今，任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2021
年 3 月至今，任广州市蓬勃咨询有限责任公司监事；2018 年 7 月至今，任公司
独立董事。



    刘族兵先生：男，中国国籍，1963 年 9 月出生，无境外永久居留权，大专学
历，1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 9 月至 2019 年 12 月，
任东莞市利族商贸有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至今，任中山市利族
包装制品有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任中山市佳好酒店管理服务有
限公司执行董事、经理；2020 年 11 月至今，任中山市利族智慧科技有限公司执
行董事；2018 年 7 月至今任公司独立董事。




                                    10
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会会议资料



    附件：非职工监事候选人简历
    王成涛先生：男，中国国籍，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，高中
学历。2007 年 3 月至今，任鼎通科技模具制造中心技术员、工程师、组长。




                                  11