证券代码：688668        证券简称：鼎通科技             公告编号：2021-041


                东莞市鼎通精密科技股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二
届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 12 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七
号鼎通科技会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 9 日通过书面的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，董事会同意公
司 2021 年限制性股票激励计划，同意公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事王成海和孔垂军回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    董事会同意《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内
容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事王成海和孔垂军回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
   董事会同意为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，提请股东大会
授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：
   1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
   （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本公司 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本公司 2021 年限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
   （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
在激励对象之间进行分配和调整；
   （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协
议书》；
   （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
   （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
   （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
   （9）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激
励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，签署、执行、修改、终止与激励计划
有关的协议；
   （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
   （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
   3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
   4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
   上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士
行使。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事王成海和孔垂军回避
表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
   董事会同意召集召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案，股东大会
召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 13 日