证券代码：688668        证券简称：鼎通科技         公告编号：2021-042


                东莞市鼎通精密科技股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     。


    一、监事会会议召开情况
    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）
第二届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2021 年 7 月 9 日通过书面的方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁志华
主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：



    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公
司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。出席会议的监事同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2021-040）。

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    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    监事会认为：对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单进行初步核查后，列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象的主体资格合法、有效。




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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》。



    特此公告。



                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 7 月 13 日




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