证券代码：688668          证券简称：鼎通科技         公告编号：2021-038


                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第

二届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 8 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七
号鼎通科技会议室以现场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知
期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由袁志华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举袁志华先生为
公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二
届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-037）。

    特此公告。



                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 7 月 9 日