证券代码：688668            证券简称：鼎通科技          公告编号：2021-056


                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司

                  第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
       东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2021 年 8 月 25 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过书面的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

       会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-
054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王成海、孔垂军作为
拟激励对象，回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王成海、孔垂军作为
拟激励对象，回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 26 日