鼎通科技：第二届监事会第七次会议决议公告2021-12-11
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-071
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2021 年 12 月 10 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），有利于提高募集资金和自有资
金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设
和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。
因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现
金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行
现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，
不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
因此，监事会同意使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公
司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条
件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划
（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 10 日，
并同意以 23.10 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 7.50 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
