东莞市鼎通精密科技股份有限公司



                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司
               独立董事关于第二届董事会第七次会议
                                 相关事项的独立意见


    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“鼎通科技”）于 2021
年 12 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司
独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独立董事，对
公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下：
    一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
     独立董事认为：公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《东莞
市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资
金使用效率，获取良好的资金回报。
     因此，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000
万元进行现金管理。


    二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

     独立董事认为：使用闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规和保
障投资安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不
影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行
现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
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     因此，同意使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。



    三、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见
    （1）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 10 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近
12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （5）公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全
公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
以提高管理效率和水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体
股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对
象获授限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 10 日，同意以 23.10 元/股的授予价
格向符合条件的 2 名激励对象授予 7.50 万股限制性股票。


    （以下无正文）