证券代码：688668           证券简称：鼎通科技     公告编号：2021-075

              东莞市鼎通精密科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：鼎通科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        59,213,110
普通股股东所持有表决权数量                                 59,213,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.5479
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.5479


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事孔垂军、许辉、肖继辉、刘族兵因
疫情原因以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董秘出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  59,213,110 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：潘波、邵为波

2、 律师见证结论意见：

   本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 29 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；