证券代码：688668            证券简称：鼎通科技         公告编号：2022-033



                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
       东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 7 月 14
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）、审议通过《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》
       公司监事会认为：关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。设立海外全资子公司可以更好地为海外客户提供服务，
提升公司的国际竞争力和服务能力，符合公司的中长期战略发展规划。我们一致
同意设立海外全资子公司。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告》。




       特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

              2022 年 7 月 19 日