证券代码：688668         证券简称：鼎通科技           公告编号：2022-037



                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二届
监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022
年 7 月 28 日通过邮件或书面的方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁志华
主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

   一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

   根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司定期报
告业务指南》等相关法规和要求，监事会对公司 2022 半年度报告进行了审核，
审核意见如下：
   1、监事会认为董事会编制和审议东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年

半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    2、公司监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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   二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项
报告的议案》
    经监事会核查，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办
法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 3 日




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