证券代码：688668           证券简称：鼎通科技          公告编号：2022-050




                东莞市鼎通精密科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 26
日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

    会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》

    公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预
留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）
由每股 23.10 元调整为每股 22.50 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021
年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定为符合归属条件的 23 名激励对象办理归属 338,000 股
限制性股票的相关事宜。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 30 日