鼎通科技: 第二届监事会第十五次会议决议公告2022-10-19
证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-061
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 13
日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会意见:公司根据募集资金项目建设进度和用款情况,将暂时闲置募集
资金 2,000.00 万元(含本数)临时用于补充公司的流动资金,履行了必要的审议
程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关的规定。在不影响募集资金使
用计划的前提下,闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效
率,也有利于保护广大投资者利益。鉴于以上情况,我们同意公司本次以部分闲
置募集资金 2,000.00 万元(含本数)临时补充流动资金,期限不超过 12 个月(含
12 个月)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司河南鼎润提供借款用于实施募
集资金投资项目,是基于募投项目的建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,
符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。
因此,同意公司使用不超过人民币 7,000.00 万元的部分募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目。
三、审议通过《关于公司 2022 年三季度财务报告的议案》
公司监事会认为:公司《2022 年三季度报告》的程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 19 日