鼎通科技:第二届董事会第十六次会议决议公告2022-11-10
证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-068
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 11 月 9 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 日通过书面或邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
公司将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金存放于专项存储账户,实行
专户专储管理,并根据相关规定,在募集资金到位后及时与保荐机构(主承销商)、
存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并经过公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次
会议相关事项的事前认可意见》。
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 15:30 在东莞市东城街道周屋社区银珠路
七号公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日