证券代码：688668         证券简称：鼎通科技          公告编号：2022-068




               东莞市鼎通精密科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 11 月 9 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 日通过书面或邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

    公司将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金存放于专项存储账户，实行
专户专储管理，并根据相关规定，在募集资金到位后及时与保荐机构（主承销商）、
存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

   公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过

    独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次
会议相关事项的事前认可意见》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 15:30 在东莞市东城街道周屋社区银珠路
七号公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 10 日