证券代码：688668         证券简称：鼎通科技           公告编号：2023-011




               东莞市鼎通精密科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2023 年 4 月 18 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日通过书面或邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司
规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    2022 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律
法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严
格执行股东大会和董事会的各项决议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    2022 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司
制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理
信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议
事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及
全体股东的利益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。



   （四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
   2022 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2022 年年度
报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技
股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    公司根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和
财务环境等因素的可能影响，结合 2023 年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则
编制公司 2023 年度财务预算报告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不进行
资本公积转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 98,839,104
股，以此计算拟派发现金股利人民币 69,187,372.80 元（含税）。如在实施权益分
派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现
金分红总金额。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    公司 2022 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



   （十一）审议通过《关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》
    本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，
本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意提交股东大会的独立意见。



   （十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会同意召集召开公司 2022 年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、
地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
   公司《关于 2023 年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 19 日