鼎通科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告2023-04-19
证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2023-011
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议于 2023 年 4 月 18 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日通过书面或邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年,公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》(以下简称“上市规则”)《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等法律法规和规范性文件所赋予的职责,贯彻落实股东大会各项决议,促进公司
规范运作、科学决策,不断提升公司治理水平。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2022 年,公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律
法规及《公司章程》等公司制度的规定,切实履行董事会赋予总经理的职责,严
格执行股东大会和董事会的各项决议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
2022 年,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司
制度规定,公司独立董事认真行使法规所赋予的权利,及时了解公司的经营管理
信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董事会审议
事项进行了审议,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及
全体股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2022 年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
2022 年,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,
本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司 2022 年年度
报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技
股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司根据战略发展规划相关安排,综合评估预算期内战略环境、运营环境和
财务环境等因素的可能影响,结合 2023 年度经营计划,秉承稳健、谨慎的原则
编制公司 2023 年度财务预算报告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),不进行
资本公积转增股本,不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 98,839,104
股,以此计算拟派发现金股利人民币 69,187,372.80 元(含税)。如在实施权益分
派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整现
金分红总金额。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
公司 2022 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》
本议案涉及关联交易,全体董事均为关联董事,鉴于非关联董事不足三人,
本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意提交股东大会的独立意见。
(十二)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会同意召集召开公司 2022 年度股东大会的议案,股东大会召开的时间、
地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
公司《关于 2023 年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日