鼎通科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告2023-04-19
证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2023-010
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十一次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议
通知已于 2023 年 4 月 8 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2022 年年度报告及其摘要公允反映了
公司报告期内的财务状况和经营成果,包含的信息从各个方面真实地反映出公司
报告期的财务状况和经营情况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(二)《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:2022 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,认真履行了监督职责,对
公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司
董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护公司利益
与股东权益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
监事会认为:公司 2023 年度财务预算报告结合了当前的经济形势、行业情
况与公司现有的经营能力,综合考虑了业务发展情况,对公司 2023 年度的财务
数据状况进行了合理预测。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公司募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,
并及时履行了相关信息披露义务。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案》
公司 2023 年度监事薪酬方案是综合考虑公司 2023 年的经营情况及行业地区
薪酬水平而制定。
本议案涉及关联交易,全体监事均为关联监事,本议案直接提交 2022 年年
度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有
利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小
投资者利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 19 日