证券代码：688676           证券简称：金盘科技         公告编号：2021-001



                海南金盘智能科技股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       一、监事会会议召开情况

    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，在 2021
年 3 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，程序合法。
       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    2020 年末，公司总资产为 402,003.07 万元，较年初增长 21.76%；总负债为
205,780.98 万元，较年初增长 34.18%。公司实现营业收入 242,265.06 元，同比
增长 7.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,158.81 万元，同比增长
10.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,393.80 万
元，同比增长 14.11%。公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

    监事会同意公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前
具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎
预测 2021 年度财务预算情况。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度海南金盘智能科技
股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 231,588,063.91 元，截
至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,766,582.49 元。
本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,700,000 股，以此计算合计拟派发现
金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归
属于上市公司股东净利润的比例为 36.76%，2020 年度公司不进行资本公积转增
股本，不送红股。

    利润分配方案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2020 年年度
利润分配方案的公告》（公告编号：2021-002）。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层参照 2020 年度收费标
准和实际业务情况与该会计师事务所确定 2021 年度审计费用。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》

    为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根
据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构对公司
的授信。公司及控股子公司计划 2021 年向各金融机构申请总额不超过 25 亿元人
民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币 23 亿元，非敞
口项下授信融资业务不超过人民币 2 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷业
务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关
业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公
司资金使用效益。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

    为完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任保险。

   表决情况：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
    2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律法规和规章制度的相
关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事
和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发
展提供了有力保障。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                     海南金盘智能科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 23 日