浙商证券股份有限公司
              关于海南金盘智能科技股份有限公司
  调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南
金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，对金盘科技调整募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94 号），金盘科技首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元，
募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48 元
后，实际募集资金净额为 350,379,924.52 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625 号《验资报告》。
    为规范募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存
储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有
限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智
能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

    由于公司本次发行实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募

                                     1
集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，
结合各募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额进行相应调整，
具体情况如下：
                                                                  单位：万元
序                                            调整前拟投入     调整后拟投入
              项目名称           投资总额
号                                            募集资金金额     募集资金金额
       节能环保输配电设备智能
1                                 39,672.55        39,672.55        25,694.65
             制造项目
2       研发办公中心建设项目      14,426.12        14,426.12         9,343.34
             合计                 54,098.67        54,098.67        35,037.99

     公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将
通过自筹资金解决。

     三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

     公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额有利于提高公司资金使用效率，优
化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

     四、公司履行的审议程序情况

     （一）董事会、监事会审议情况
     公司于 2021 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次
会议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司
根据实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目投入募集资金
金额进行相应调整。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
     （二）独立董事意见
     公司独立董事认为：根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际
情况，公司董事会决定调整募投项目拟投入募集资金金额。上述事项已履行了必要
的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，
同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

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   （三）监事会意见
    公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目
拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合
各募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额进行相应调整。上
述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司
未来发展的需要和全体股东的利益，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集
资金金额事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    金盘科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定。金盘科技本次调整募投项目拟投
入募集资金金额事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投
项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
    综上，保荐机构对金盘科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    （以下无正文）




                                    3
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                       苗   淼             陆颖锋




                                                浙商证券股份有限公司


                                                     2021 年 4 月 17 日




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