证券代码：688676            证券简称：金盘科技          公告编号：2021-015



              海南金盘智能科技股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，董事会同意聘任金霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项
工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    金霞女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，
承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。




    金霞女士联系方式：

    电话：0898-66811301-302

    传真：0898-66811743

    邮箱：info@jst.com.cn

    办公地址：海南省海口市南海大道 168-39 号

    特此公告。




                                      海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 26 日
附件：金霞女士简历

    金霞，女，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于
华中科技大学电气工程及其自动化专业。自 2002 年 7 月入职公司，曾就职于国
内干变技术部、上海销售代表处、国内市场部、成套技术部等部门，2020 年 5
月至今任职于公司董事会办公室。
    截止公告披露日，金霞女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。