证券代码：688676          证券简称：金盘科技           公告编号：2021-043



              海南金盘智能科技股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六

次会议于 2021 年 11 月 9 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于 2021 年
11 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会
议作出说明，全体董事无异议。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事
长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南金盘智
能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予权益数量的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，因公司
2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象由于个
人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激

励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过调整，本次激励计
划首次授予激励对象人数由 279 人调整为 273 人，首次授予的限制性股票数量由
690.36 万股调整为 679.88 万股，预留的限制性股票数量不变，本次激励计划拟
授予限制性股票总数由不超过 851.40 万股调整为不超过 840.92 万股。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予权益数量的公告》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    表决结果：通过。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司和激
励对象符合公司 2021 年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首
次授予的条件已经成就。同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 11 月 10 日，
并同意公司以 14.02 元/股的价格向 273 名激励对象授予 679.88 万股第二类限制

性股票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南金盘智能科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    表决结果：通过。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            海南金盘智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 11 月 11 日