证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-001
海南金盘智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 362,447,688
普通股股东所持有表决权数量 362,447,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.1415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.1415
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席
了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.03 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.14 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.16 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.19 议案名称：募集资金管理及专项账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
8、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,407,588 99.9889 2,000 0.0005 38,100 0.0106
10、 议案名称：《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 362,407,588 99.9889 2,000 0.0005 38,100 0.0106
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 《关于公司符 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
合向不特定对 3,949
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 发行证券的种 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
类 3,949
2.02 发行规模 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.03 票面金额及发 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
行价格 3,949
2.04 债券期限 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.05 债券利率 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.06 还本付息的期 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
限和方式 3,949
2.07 担保事项 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.08 转股期限 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.09 转股价格的确 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
定及其调整 3,949
2.10 转股价格向下 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
修正条款 3,949
2.11 转股股数确定 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
方式 3,949
2.12 赎回条款 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.13 回售条款 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
3,949
2.14 转股后的股利 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
分配 3,949
2.15 发行方式及发 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
行对象 3,949
2.16 向现有股东配 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
售的安排 3,949
2.17 债券持有人会 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
议相关事项 3,949
2.18 本次募集资金 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
用途 3,949
2.19 募集资金管理 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
及专项账户 3,949
2.20 本次发行方案 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
的有效期限 3,949
3 《关于公司向 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
不特定对象发 3,949
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《关于公司向 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
不特定对象发 3,949
行可转换公司
债券的论证分
析报告的议案》
5 《关于公司向 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
不特定对象发 3,949
行可转换公司
债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于前次募 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
集资金使用情 3,949
况的报告的议
案》
7 《关于公司向 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
不特定对象发 3,949
行可转换公司
债券摊薄即期
回报、填补措施
及相关承诺的
议案》
8 《关于公司可 38,19 99.9947 2,000 0.0053 0 0.0000
转换公司债券 3,949
持有人会议规
则的议案》
9 《关于提请股 38,15 99.8950 2,000 0.0052 38,100 0.0998
东大会授权董 5,849
事会办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
10 《关于未来三 38,15 99.8950 2,000 0.0052 38,100 0.0998
年 （ 2021 年 5,849
-2023 年）股东
分红回报规划
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于特别决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2. 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日