证券代码：688676           证券简称：金盘科技       公告编号：2022-007

                海南金盘智能科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         362,780,265
普通股股东所持有表决权数量                                  362,780,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                85.2197
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           85.2197


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
    本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席

了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对                弃权
       股东类型                       比例            比例                   比例
                           票数               票数                票数
                                      （%）           （%）                  （%）
普通股                  362,780,265     100        0          0          0       0


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对                弃权
       股东类型                       比例            比例                   比例
                           票数               票数                票数
                                      （%）           （%）                  （%）
普通股                  362,780,265     100        0          0          0       0


3、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对               弃权
       股东类型
                           票数       比例    票数     比例       票数     比例
                                      （%）        （%）             （%）
普通股                  362,780,265     100    0        0        0        0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 议案3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
         所持表决权的三分之二以上通过；
    2. 议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
         表所持表决权的过半数通过；
    3.   根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：王立峰、姜羽青

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                      海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日