证券代码：688676           证券简称：金盘科技          公告编号：2022-031



                海南金盘智能科技股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于
2022 年 4 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规
范性文件的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，并结合《上
海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司
将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 119,700.00 万元（含
本数），调整为不超过人民币 107,455.00 万元（含本数），具体内容请见本公司于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份
有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告（修订稿）》。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（修订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及
相关主体承诺相应同步调整。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

   独立董事已发表同意的独立意见。

   本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                             海南金盘智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日