证券代码：688676           证券简称：金盘科技                公告编号：2022-036




               海南金盘智能科技股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                 相关文件修订情况说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2022
年 1 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关事项的议案。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：
      一、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订情况

 序号       预案章节          章节内容                   主要修订情况
                                              “五、......尚待公司股东大会审议及上
                                              海证券交易所发行上市审核并报经中
  1         公司声明     审议程序             国证监会注册。”修订为“五、......尚
                                              待上海证券交易所发行上市审核并报
                                              经中国证监会注册。”
                                              更新财务数据报告期为 2019-2021 年
                         报告期
  2           释义                            度
                         本次发行、本次向不   “......募集资金不超过 119,700.00 万元
                            特定对象发行         （含）的行为”修订为“.....募集资金不
                                                 超过 107,455.00 万元（含）的行为”
                                                 “……该可转换公司债券转换的公司
                            （一）本次发行证券   A 股股票……”修订为“……该可转
                            的种类               换公司债券及转换的公司 A 股股
                                                 票……”
  3      二、本次发行概况                        修订了本次拟发行可转换公司债券募
                            （二）发行规模
                                                 集资金总额
                                                 修订了本次拟发行可转换公司债券募
                            （十八）本次募集资
                                                 集资金总额、投资总额、拟投入募集
                            金用途
                                                 资金及项目
         三、财务会计信息                        更新财务数据报告期为 2019-2021 年
                            财务会计信息及管理
  4      及管理层讨论与                          度，并更新了报告期财务数据及相关
                            层讨论与分析
         分析                                    分析内容
         四、本次向不特定
                                                 修订了本次拟发行可转换公司债券募
         对象发行可转换
  5                         募集资金运用计划     集资金总额、投资总额、拟投入募集
         公司债券的募集
                                                 资金及项目
         资金用途
                            （三）最近三年公司
  6      五、利润分配情况                        更新了报告期利润分配相关内容
                            利润分配情况

      二、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
      三、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）》修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。
      四、《海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订。
特此公告。



             海南金盘智能科技股份有限公司
                                    董事会
                         2022 年 4 月 28 日