证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-041
海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,240,975
普通股股东所持有表决权数量 356,240,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
83.6835
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.6835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席
了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月
31 日）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2022 年 3 月 31
日）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,240,975 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于公司 2021 36,601,429 100 0 0 0 0
年度利润分配方
案的议案》
7 《关于公司续聘 36,601,429 100 0 0 0 0
会计师事务所的
议案》
8 《 关 于 < 公 司 前 36,601,429 100 0 0 0 0
次募集资金使用
情况的报告（截
至 2021 年 12 月
31 日）>的议案》
9 《 关 于 < 公 司 前 36,601,429 100 0 0 0 0
次募集资金使用
情况的报告（截
至 2022 年 3 月 31
日）>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1-11属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持表决权的过半数通过；
2、 议案6-9对中小投资者进行了单独计票。
3、 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日