证券代码：688676           证券简称：金盘科技           公告编号：2022-054



                海南金盘智能科技股份有限公司
           第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2022 年 6 月 12 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事
一致同意豁免本次会议的通知时限，于 2022 年 6 月 13 日 9:30 在公司会议室以
现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，将
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币
107,455.00 万元（含本数），调减为不超过人民币 97,670.26 万元（含本数）。调
减后，“节能环保输配电设备项目”减少了拟投入募集金额。若本次发行实际募
集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会将根据募集资金用
途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
       1、发行规模

       本次修订前：

       根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 107,455.00 万元（含），具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。

       本次修订后：

       根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 97,670.26 万元（含），具体
募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额
度范围内确定。

       2、本次募集资金用途

       本次修订前：

       本次发行的可转债所募集资金总额不超过 107,455.00 万元（含），扣除发行
费用后，用于以下项目的投资：
                                                                     单位：万元
序号                   项目               项目投资总额     拟使用募集资金金额
        储能系列产品数字化工厂建设项目
 1                                             21,686.00             21,686.00
        （桂林）
        智能装备制造项目-储能系列产品数
 2                                             40,215.26             40,072.26
        字化工厂建设项目（武汉）
        节能环保输配电设备智能制造项目
 3                                             49,457.29             27,766.74
        （公司 IPO 募投项目）
 4      补充流动资金                           17,930.00             17,930.00
                  合计                        129,288.55            107,455.00

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。

       本次修订后：

       本次发行的可转债所募集资金总额不超过 97,670.26 万元（含），扣除发行费
用后，用于以下项目的投资：
                                                                     单位：万元
序号                   项目               项目投资总额     拟使用募集资金金额
        储能系列产品数字化工厂建设项目
 1                                             21,686.00             21,686.00
        （桂林）
        智能装备制造项目-储能系列产品数
 2                                             40,215.26             40,072.26
        字化工厂建设项目（武汉）
        节能环保输配电设备智能制造项目
 3                                             49,457.29             17,982.00
        （公司 IPO 募投项目）
 4      补充流动资金                           17,930.00             17,930.00
                  合计                        129,288.55             97,670.26

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。

       具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券
方案的公告》。

       表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

       表决结果：通过。

       独立董事已发表同意的独立意见。

       本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第三次
修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（第三次修订稿）》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第
三次修订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（第二次修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告（第二次修订稿）》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（第二次修订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议
    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及
相关主体承诺相应同步调整。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    独立董事已发表同意的独立意见。
   本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事
宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                             海南金盘智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 6 月 13 日