证券代码：688676           证券简称：金盘科技       公告编号：2022-111

                海南金盘智能科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         263,128,160
普通股股东所持有表决权数量                                  263,128,160
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.8107
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           61.8107


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
    本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席
了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例            比例                比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）               （%）
普通股                  254,333,420       100         0       0          0         0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对              弃权
议案
           议案名称                      比例            比例                比例
序号                       票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）               （%）
1        《关于增加
         公司日常关
                        19,310,309        100     0       0        0           0
         联交易预计
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权的过半数通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    出席本次会议的股东君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案 1
回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：王立峰、姜羽青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                   海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 1 日