证券代码：688676             证券简称：金盘科技      公告编号：2022-116
债券代码：118019             债券简称：金盘转债



                海南金盘智能科技股份有限公司
关于为全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限
            公司提供银行保函项下担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:
   被担保人：金盘（扬州）新能源装备制造有限公司（以下简称“扬州新能
   源”），为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
   公司。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为扬州新能源提供不超
   过人民币 2,000 万元连带责任担保，截至本公告披露日，已实际为其提供的
   担保余额为人民币 0 元。
   本次担保无反担保。
   对外担保逾期的累计金额为人民币 0 元。
   本次担保无需经股东大会审议。
一、 担保情况概述：
（一）担保基本情况
   根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司扬州新能源
向银行等金融机构申请授信提供连带保证责任担保，用于本公司开立被担保人为
扬州新能源的银行保函业务，本次总担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期
限至该授信项下相关业务全额结清，公司及扬州新能源按实际融资需求分笔申请
相应业务。具体情况如下：
 担保方         被担保方     担保额度     担保期限    备注
 海 南 金 盘智 金盘（扬州） 不超过人民     相 关 业 务 全 敞口总量人民币
 能 科 技 股份 新 能 源 装 备 币 2,000 万元 额结清止。   2,000 万元由海南
 有限公司       制造有限公                               金盘智能科技股
                司                                       份有限公司提供
                                                         连带责任担保
    上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限
等，以公司与银行等金融机构签订的协议为准，具体金额视扬州新能源的实际需
求来合理确定。
    公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据扬州新能源实际经营需要，在
担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由扬州新能源承
担。
（二）内部决策程序
    2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于为全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限公司提供银行保函项下担保的
议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大
会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、 被担保人基本情况：
1. 被担保人名称：金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
2. 成立日期：2021 年 9 月 26 日
3. 注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路 1 号
4. 法定代表人：沈理
5. 注册资本：5,000 万元人民币
6. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
       以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控
       制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；消防技术服务；
       电气设备修理；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；工业自
    动控制系统装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术
    开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进
    出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 股权结构及与本公司关系：扬州新能源为公司的全资子公司，公司持有其
    100%股权。
8. 被担保方的主要财务数据：
                                                                单位：万元
  主要财务数据      2021 年 12 月 31 日         2022 年 09 月 30 日
                       （经审计）                 （未经审计）
 资产总额                   4,992.16                 9,078.52

 负债总额                     5.97                   3,925.93

 净资产                     4,986.19                 5,152.59

 营业收入                      0                     4,367.55

 净利润                      -13.81                   166.40

   上述全资子公司扬州新能源，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于
失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容：
1. 债权人：中信银行股份有限公司海口分行。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。
4. 担保额度：不超过 2,000 万人民币。
    本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具
体内容以实际签署的协议为准。
四、 担保的原因及必要性：
    本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行
保函、流动贷款、信用证、信贷证明等业务。扬州新能源取得银行授信有助于其
拓展经营业务规模，公司为扬州新能源取得银行授信提供担保符合公司整体利
益。公司对扬州新能源有充分的控制权，且扬州新能源经营和财务状况稳定，本
次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、 董事会意见
（一）董事会审议情况
    2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于为全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限公司提供银行保函项下担保的
议案》。
    董事会认为：公司为扬州新能源提供担保是为满足扬州新能源经营发展的需
要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司扬州新能源，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意
公司为扬州新能源提供上述担保事项。
（二）独立董事意见
    独立董事认为：扬州新能源向银行等金融机构申请综合授信额度是为满足其
日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为。
公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，
公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合
法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的
规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别
是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信
额度提供担保。
六、 累计对外担保及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项
以外，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产
和总资产的比例分别为 0%和 0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币
70,487 万元（含本次担保），全部为公司对控股子公司提供的担保总额，占公司
最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 28.63%和 13.10%。上述担保部分
外币已按 2022 年 12 月 6 日国家外汇管理局公布的汇率 1 美元对人民币 6.9746
元折合人民币计算入内，公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情
形。
    特此公告。
                                     海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 10 日