证券代码：688676           证券简称：金盘科技            公告编号：2022-112
债券代码：118019           债券简称：金盘转债



              海南金盘智能科技股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
七次会议于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于
2022 年 12 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》和《海南金盘智能
科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的 242 名激励对象归属 135.57 万股限制性股票。本
事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2022-114）。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》
    公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：
2022-115）。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                   海南金盘智能科技股份有限公司 监事会
                                                      2022 年 12 月 10 日