证券代码：688676            证券简称：金盘科技         公告编号：2023-031

债券代码：118019            债券简称：金盘转债




              海南金盘智能科技股份有限公司
         关于变更注册资本、修改《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年3月20日召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于变更注
册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    2023年1月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期第一批次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数
由425,700,000股变更为427,019,740股，公司注册资本由人民币42,570.00万元变更
为42,701.974万元。具体情况详见公司于2023年1月5日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。

    二、修订公司章程的情况

    鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的
相关条款进行修订，具体如下：



                   修订前                              修订后
     第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
42,570.00 万元。                 42,701.974 万元。
    第二十条 截至目前，公司股份总数         第二十条 截至目前，公司股份总数
为 42,570.00 万股，均为普通股。         为 42,701.974 万股，均为普通股。

    第九十七条 董事由股东大会选举           第九十七条 非职工代表董事由股

或更换，并可在任期届满前由股东大会 东大会选举或更换，并可在任期届满前

解除其职务。董事任期 3 年，任期届满 由股东大会解除其职务。职工代表董事

可连选连任。                            由职工通过职工代表大会或其他形式的

    董事任期从就任之日起计算，至本 民主程序选举或更换。董事任期 3 年，

届董事会任期届满时为止。董事任期届 任期届满可连选连任。

满未及时改选，在改选出的董事就任前，        董事任期从就任之日起计算，至本

原董事仍应当依照法律、法规、规范性 届董事会任期届满时为止。董事任期届

文件和本章程的规定，履行董事职务。 满未及时改选，在改选出的董事就任前，

    董事可以由总经理或者其他高级管 原董事仍应当依照法律、法规、规范性

理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 文件和本章程的规定，履行董事职务。

级管理人员职务的董事总计不得超过公          董事可以由总经理或者其他高级管

司董事总数的 1/2。董事会成员不设职 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高

工代表担任的董事。                      级管理人员职务的董事以及由职工代表

                                        担任的董事，总计不得超过公司董事总

                                        数的 1/2。
    第一百条 董事连续两次未能亲自           第一百条 董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会会 出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建 议，视为不能履行职责，董事会应当建
议股东大会予以撤换。                    议股东大会、职工代表大会予以撤换。

    第一百四十条 监事的任期每届为           第一百四十条 监事的任期每届为
3 年，从股东大会选举或更换监事决议 3 年，从股东大会选举或更换监事决议
通过之日起或者职工代表大会/职工大 通过之日起或者职工代表大会通过之日
会通过之日起计算至该届监事会任期届 起计算至该届监事会任期届满时止。监
满时止。监事任期届满，连选可以连任。 事任期届满，连选可以连任。
    第一百四十一条     职工代表监事由       第一百四十一条   职工代表监事由
职工通过职工代表大会/职工大会或其 职工通过职工代表大会或其他形式的民
他形式的民主程序选举和罢免。         主程序选举和罢免。


    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督
管理部门登记为准。
    本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会
审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
    修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。

    特此公告。


                                  海南金盘智能科技股份有限公司董事会


                                                  2023年 3月 21日