证券代码：688676           证券简称：金盘科技            公告编号：2023-033
债券代码：118019           债券简称：金盘转债




               海南金盘智能科技股份有限公司

               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日开始转股，
自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“金盘转债”共有人民币 21,000
元已转换为公司股票，转股数量为 598 股，占“金盘转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0001%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 976,681,000 元，占“金盘转债”发行总量的 99.9978%。
     本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有人民币 21,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 598 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686 号）同意注册，
公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20
万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
    根据有关法律法规和公司《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为
2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，
现转股价格调整为34.70元/股。
    因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，
2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股。具体内容
详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。


    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行“金盘转债”的转股期为 2023 年 3 月 22 日至 2028 年
9 月 15 日。自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“金盘转债”共有
人民币 21,000 元已转换为公司股票，转股数量为 598 股，占“金盘转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0001%。
    截至 2023 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为人民币
976,681,000 元，占“金盘转债”发行总量的 99.9978%。



    三、股本变动情况

                                                                 单位：股
                          变动前           本次可转债       变动后
    股份类别
                    （2023 年 3 月 21 日） 转股       （2023 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股        235,023,111             0           235,023,111

无限售条件流通股        191,996,629           598           191,997,227

总股本                  427,019,740           598           427,020,338



    四、其他
    投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月
14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-66811301-302
联系邮箱：info@jst.com.cn


特此公告。



                              海南金盘智能科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 4 日