证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-034
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 258,960,517
普通股股东所持有表决权数量 258,960,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.6436
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6436
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席
了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,960,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,549,347 99.8412 332,648 0.1284 78,522 0.0304
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
10、 议案名称：《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,881,995 99.9696 0 0.0000 78,522 0.0304
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,501,702 99.8228 380,293 0.1468 78,522 0.0304
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 258,501,702 99.8228 380,293 0.1468 78,522 0.0304
13、 议案名称：《关于调整公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,689,607 99.9666 0 0.0000 78,522 0.0334
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 《 关 于 公 司 23,858 99.6719 0 0.0000 78,522 0.3281
2022 年度利润 ,884
分配方案的议
案》
7 《关于公司续 23,858 99.6719 0 0.0000 78,522 0.3281
聘会计师事务 ,884
所的议案》
9 《 关 于 公 司 23,858 99.6719 0 0.0000 78,522 0.3281
2023 年度担保 ,884
额度预计的议
案》
13 《关于调整公 23,858 99.6719 0 0.0000 78,522 0.3281
司董事薪酬的 ,884
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1-9、11-13属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代表所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案10属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权的三分之二以上通过；
3. 议案6、7、9、13对中小投资者进行了单独计票；
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案13
出席本次会议的股东敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案13
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日