证券代码：688677             证券简称：海泰新光             公告编号：2021-001


                青岛海泰新光科技股份有限公司
   关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
         修改《公司章程》并办理工商登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰新光”）于
2021年3月26日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改

公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于变更公司注册
资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告
如下：
    变更公司注册资本、公司类型及经营范围的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）股票2,178万股。公司已完成本次公开发行，并于2021年2
月26日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由

65,200,000 元 变 更 为 86,980,000 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 65,200,000 股 变 更 为
86,980,000股。同时，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更
为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。
    根据2021年3月26日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关
于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司拟对经营
范围进行变更，变更后的经营范围为：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营；第三类医疗器械生产；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票
并上市的相关情况，拟对《公司章程（草案）》中的相关条款进行修改，具体如
下：

序号   修改前                         修改后
       第三条 公司于【】日经中国证 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中

       监会同意注册，首次向社会公众 国证监会同意注册，首次向社会公众发

 1     发行人民币普通股【】股，于【】 行人民币普通股 21,780,000 股，于
       日在上海证券交易所科创板上 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所科
       市。                           创板上市。

       第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条    公 司 注 册 资 本为 人 民 币
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       【】元                         86,980,000 元

       第十三条 经依法登记，公司经    第十三条 经依法登记，公司经营范围
       营范围包括：生产光电产品、光 包括：第二类医疗器械生产；第三类医

       电器件、医疗器械及相关配件， 疗器械经营；第三类医疗器械生产；技
       并提供相关服务（涉及配额许可 术进出口；进出口代理。（依法须经批
       证管理、专项规定管理的按国家 准的项目，经相关部门批准后方可开展
       有关规定办理）。（依法须经批 经营活动，具体经营项目以相关部门批
       准的项目，经相关部门批准后方 准文件或许可证件为准）一般项目：第
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       可开展经营活动）。             一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
                                      售；第二类医疗器械销售；光电子器件
                                      制造；光电子器件销售；光学仪器制造；
                                      光学仪器销售；技术服务、技术开发、
                                      技术咨询、技术交流、技术转让、技术

                                      推广；信息咨询服务（不含许可类信息
                                      咨询服务）；非居住房地产租赁。（除
                                      依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                      法自主开展经营活动）

        第十九条 公司股份总数为【】   第十九条 公司股份总数为 86,980,000
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        股，全部为普通股。            股，全部为普通股。

     除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。根据公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票后，办理修改公司章程、验资、工商变更登记等相

关的审批、登记、备案手续，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司
章程事项无需提交股东大会审议。修改公司经营范围尚需提交公司股东大会审
议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司经营范围的变
更。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

     上网公告附件
     《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》


     特此公告。




                                      青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 27 日