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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
3 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》
4 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》 |
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2025-03-05
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海泰新光关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_MN68.pdf
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2025-03-05
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海泰新光关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_UIKI.pdf
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2025-03-05
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海泰新光关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_8PWT.pdf
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2025-03-05
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海泰新光关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_LA3J.pdf
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2025-03-05
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海泰新光第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_D08O.pdf
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2025-03-05
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海泰新光第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_BVAT.pdf
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2025-03-05
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海泰新光日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688677_20250305_6W4W.pdf
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2025-02-26
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海泰新光2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688677_20250226_YKT8.pdf
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2025-02-06
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海泰新光股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688677_20250206_MWZ1.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-23
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海泰新光关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688677_20241123_7OV9.pdf
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2024-11-12
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海泰新光2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688677_20241112_67XL.pdf
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2024-11-05
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海泰新光关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688677_20241105_3XF3.pdf
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2024-10-25
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
2 《关于修订<青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-10-25
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海泰新光关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688677_20241025_TWKU.pdf
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2024-10-25
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海泰新光2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688677_20241025_G50N.pdf
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2024-10-25
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海泰新光第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688677_20241025_IEJK.pdf
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2024-10-25
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海泰新光第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688677_20241025_8RX8.pdf
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2024-10-19
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海泰新光关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/688677_20241019_WWG8.pdf
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2024-10-09
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海泰新光关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688677_20241009_U8HZ.pdf
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2024-10-09
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海泰新光关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688677_20241009_LXDR.pdf
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2024-10-09
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海泰新光第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688677_20241009_D077.pdf
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2024-10-09
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海泰新光关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688677_20241009_7ZRF.pdf
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2024-10-09
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海泰新光第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688677_20241009_SIOH.pdf
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2024-09-26
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海泰新光关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/688677_20240926_NBC5.pdf
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2024-09-26
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海泰新光2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/688677_20240926_Z3QY.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.04 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-09-10
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海泰新光关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688677_20240910_ZRVG.pdf
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2024-09-10
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海泰新光第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688677_20240910_XV02.pdf
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2024-09-10
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海泰新光第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688677_20240910_63LB.pdf
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2024-09-10
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海泰新光关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688677_20240910_VEUU.pdf
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2024-09-10
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海泰新光关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688677_20240910_AM02.pdf
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